+7 (495) 332-37-90Москва и область +7 (812) 449-45-96 Доб. 640Санкт-Петербург и область

Доказать мошенничество директора трудно

Доказать мошенничество директора трудно

Современные виды мошенничества могут вызвать немало вопросов у судов, которые разбирают уголовные дела. А если снять с нее деньги в банкомате или использовать карту вместе с похищенным конвертом с ПИН-кодом? Как выглядит мошенничество с социальными выплатами и какие дотации к ним не относятся? Какие особенности есть у хищения безналичных денег? И почему хищение денег через поддельные благотворительные сайты не относится к мошенничеству в сфере компьютерной информации?

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

К уголовной ответственности по статье УК РФ привлекают лиц, совершивших хищение имущества или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотреблением доверием, достигших к моменту совершения преступления возраста четырнадцати лет. Под хищением в статье понимается совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие чужого имущества, путем обмана собственника или иного владельца этого имущества.

Украсть – легко, доказать – трудно

Итак, предприятию выделили федеральные бюджетные денежные средства далее — ФБ-средства , например, на программное обеспечение САПР системы автоматизированного проектирования и вычислительную технику к нему. Нашлись люди, которые пошли на его условия. Многие отказались, а эти согласились, значит, знают как А на то, что финансовое положение предприятия не позволяет эти средства получать, закроем глаза.

Схема предельно проста: бюджетные деньги выделяются в объеме, в 4 раза превышающем фактически необходимый, с указанием, через какое предприятие их нужно провести. Оно, в свою очередь, знает, на какую фирму их перечислить, чтобы и чиновника не забыть.

Схема идеальна тем, что, несмотря на взаимозависимость и взаимодействие всех ее участников, каждый отвечает за свою часть, а каждая часть по отдельности в явном виде не несет уголовной составляющей. Изучать последствия такой схемы надо по всей цепочке, а не частями. Особенность подобных технологий в том, что противоправные действия выражены не напрямую, а косвенно — через ряд не столько противоправных действий, сколько умышленного бездействия. Итак, создана схема, когда за хищения федеральных бюджетных средств и их легализацию спросить вроде бы не с кого, хотя на самом деле кто принимает противоправные решения по движению денежных средств, тот и причастен, поэтому должен отвечать.

Какова логика каждого звена этой цепи? Сейчас узнаете. Пусть купили дороже — так рынок продиктовал. Ну не хватило нам ума разобраться — за это ведь не сажают! Мы же не будем в предпринимательской деятельности соблюдать интересы покупателя?! Мы работаем в соответствии с требованиями ст. Нам одна предпринимательская структура предложила — мы, другая предпринимательская структура, согласились.

Все в соответствии с договором, подписанным в двустороннем порядке. Далее подробно рассмотрим роль каждого участника схемы, докажем его заинтересованность в совершенной сделке и дадим юридическую оценку происходящему. Почему же так мало исков по схемам, где усматриваются ст.

Тому есть ряд причин:. Сами участники сделки доказывать это не будут;. Бюджет пострадал? А кому от этого стало плохо? Первая составляющая схемы — соглашение между министерством и предприятием первым получателем бюджетных средств. В соглашении фиксируется размер ФБ-средств, которые выделяются уже в завышенном размере, но кроме директора предприятия и замминистра об этом никто не знает. Соглашение составлено юридически грамотно, в типовом порядке, но в нем прописаны и такие пункты:.

Кстати, Бюджетным кодексом предусмотрен ряд уголовных статей за нецелевое расходование ФБ-средств, начиная со ст. Руководители предприятия этих пунктов умышленно не замечают, а госчиновник снял с себя всякую ответственность. Во исполнение указанного соглашения составляется второй компонент схемы — договор или государственный контракт на 60 млн руб. А то еще объявят конкурс недействительным, да еще в суд пойдут отстаивать свои права!

Конкурс прошел по всем формальным признакам за 15 минут на предприятии-заказчике. Подумаешь, представителя фирмы не было на конкурсе, каких-то документов не хватало, какие-то были в виде ксерокопии А ведь это может означать, что фирма не является налогоплательщиком, то есть предприятию грозят проблемы с налоговой инспекцией, потеря права на возмещение НДС.

Ксерокопия лицензии, выданная Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству на осуществление проектирования зданий и сооружений, не имела оборотной стороны. Когда номера ксерокопии лицензии проверили через Интернет, оказалось, что в реестре Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству такие номера не фигурируют. Это означает либо отсутствие лицензии, либо подделку документов. Опасения главного бухгалтера предприятия-заказчика руководители не восприняли.

Любой правомерно заданный им вопрос воспринимался в штыки. Хорошо, что главбух, оскорбившись, не пришла на конкурс, а то бы заставила все записать в протокол. Члены комиссии понимали главную цель и смысл конкурса, а также роль единственной фирмы-участницы. Протокол, как положено, подписали все члены комиссии, кроме отсутствующих, то есть главного бухгалтера, не подозревая, что дружно попали под статью УК РФ ч. Конкурс есть? Из одного участника? Да, но больше никто не представил документы.

Надо же, на ровном месте пристают! А что все было сделано скрытно и так, чтобы в конкурсе, кроме намеченной фирмы, никто не участвовал, об этом умолчим. Авось пронесет! Нарушения этого Закона можно разделить на уголовно наказуемые ст. Иногда можно обнаружить настоящие перлы: например, в ксерокопии газеты есть объявление о конкурсе, а в ее оригинале — нет. Имел место и такой курьез: объявление в газету о конкурсе дал руководитель, который на самом деле уже умер.

Практика показывает, что очень трудно навязать руководителям предприятия организаторам конкурса работу с той фирмой, с которой они сотрудничать не желают. Однако у кого деньги, тот и заказывает музыку, но закон нарушать нельзя. Нарушение условий конкурса — еще не преступление, но его симптом.

Рассматривать надо договор с фирмой-победителем. В результате изучения договора и приложений к нему выяснилось, что та же самая поставка программного обеспечения САПР и вычислительной техники у фирмы-производителя в 4 раза дешевле, то есть истинная цена договора — 15 млн руб. Ничего не украли?

Ведь на будущий год опять захочется! Иначе не было бы смысла так рисковать, подставляя себя под уголовную ответственность использование служебного положения, злоупотребление доверием, приписки.

Ничего не присвоили? Но произвели растрату, перечислив денежных средств в 4 раза больше, чем требовалось ст. Напомним, что в соответствии с соглашением предприятие, а не министерство полностью отвечает за расходование ФБ-средств, переданных третьим лицам. Данное требование узаконено в ст. Если предприятие не является унитарным, его руководитель согласно ст. Это обязательство было прописано в уставе предприятия и контракте его руководителя с министерством. Руководитель осознанно допустил отступление от принципов и несет всю полноту ответственности за соответствие написанного в документах тому, что надо подписать.

Превышение цен в 4 раза рассматривается ст. Этого достаточно, чтобы квалифицировать действия руководителей предприятия по ч. Согласно ст. Но не всем это по силам. Списано — и с плеч долой. А руководители, как ни в чем не бывало, тут же создадут новую компанию Проанализировав совместный договор или контракт отмечаем, что через четырехкратное завышение цен прикрывается хищение бюджетных средств в крупных размерах.

Только расчетный счет, через который перечислили бюджетные средства. Никто не задал вопрос, что такого особенного сделала фирма, из-за чего так сильно выросли цены? Экономическое обоснование отсутствовало. Фактически договорная цена распределилась на 2 части: одна на осуществление поставки, а оставшаяся, на которую не получено адекватного исполнения, представляет собой завуалированное хищение денежных средств. Такие его деяния нельзя назвать неосторожными — они являются умышленными и осознанными.

Цель: в последней цепочке получить свою долю. Оказалось, что по указанным в документах адресу и телефонам таких существует 9, даже названия различаются всего на одну букву.

Умышленно делается расчет на неосведомленность пользователей. Попутно выяснилось, что такую работу могут выполнить в городе еще свыше 5 хорошо зарекомендовавших себя компаний. Однако публикация условий конкурса была настолько замаскированной, что их никто не видел. Ранее предприятие с этой фирмой не работало. Как правило, если возникает новый контрагент, его представители приезжают на предприятие, знакомятся с первыми лицами, в том числе с главным бухгалтером, оставляют свои прайс-листы, координаты.

Однако никто не приехал даже на конкурс. Подумаешь, какие-то 60 млн руб.! Главный бухгалтер узнала о ней только по документам, информация по которым была неполной. Когда же запросила ксерокопии паспортов руководителей и последней бухгалтерской отчетности, ей отказали руководители своего же предприятия, что было странным.

Иногда это несколько лет. Известна двум-трем участникам сделки, никому не подконтрольна. Зарегистрирована как юридическое лицо по подставным документам, налогов не платит; лицо, подписавшие чек на получение денежных средств и получившее их, уволилось. Разговаривать не с кем. Ведомость выплаты денежных средств есть, но подписи неразборчивы. Деньгами оплачены работы и услуги работникам по договорам подряда, которых не найти. Все загадочно и непонятно. Это указывает на то, что действия всех заинтересованных лиц были скоординированы.

Документов на приобретение программного обеспечения и вычислительной техники не оказалось. Производитель оного, как выяснилось, находится в дальнем зарубежье, а таможенных документов нет, равно как и лицензии и гарантийных талонов на бесплатное техническое обслуживание.

Мошенничество или гражданско-правовые отношения?

В последнее время многие сталкиваются с обманом при совершении покупок посредством интернета, нередки и случаи невыполнения обязательств по иным сделкам. Как правило, в таких случаях граждане обращаются в полицию с заявлениями о мошенничестве, однако в ответ получают постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, в котором указано на отсутствие события преступления, и на факт наличия лишь гражданско-правовых отношений. Правильно ли это? В каких случаях вы действительно стали жертвой мошенников, а когда лучше не тратить время на обращение в полицию?

Мошенничество в интернете

В году страховые компании направили в правоохранительные органы 8,1 тыс. Более чем по 1,5 тыс. ВСС впервые подвел итоги года по суммарному числу обращений в правоохранительные органы по всему сектору, поэтому общую динамику пока оценить сложно. Вместе с тем опрошенные РБК крупнейшие страховщики отмечают, что количество таких заявлений растет. Из поданных заявлений основная часть — 3,2 тыс. Большинство заявлений этой компанией направляется при несоответствии повреждений заявленным обстоятельствам ДТП.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Статья 159 УК РФ - Мошенничество - Адвокат Мусаев

Итак, предприятию выделили федеральные бюджетные денежные средства далее — ФБ-средства , например, на программное обеспечение САПР системы автоматизированного проектирования и вычислительную технику к нему. Нашлись люди, которые пошли на его условия. Многие отказались, а эти согласились, значит, знают как А на то, что финансовое положение предприятия не позволяет эти средства получать, закроем глаза. Схема предельно проста: бюджетные деньги выделяются в объеме, в 4 раза превышающем фактически необходимый, с указанием, через какое предприятие их нужно провести.

Юристы большого города. UA

Колонка руководителя юридической компании Urvista и автора бесплатного семинара о финансовой безопасности. По долгу службы мне часто приходится общаться с клиентами, которые попались на очередную мошенническую схему.

Прокуратура района разъясняет статью 159 УК РФ - «Мошенничество»

Понятие Интернет мошенничества. Интернет мошенничество — это в уголовном праве Российской Федерации, это преступление, совершенное в сфере экономики и направленное против собственности. Мошенничество представляет собой хищение чужого имущества или приобретение прав на чужое имущество путем злоупотребления доверием или обмана. При этом, под обманом подразумевается как сознательное искажение истины, так и умышленное умолчание о ней. Любое использование материалов допускается только при наличии этой гиперссылки.

Передача государством контроля над содержанием жилых домов и их придомовых территорий на откуп разнообразных управляющих компаний и товариществ собственников жилой площади, не могла оставить безучастными любителей легкой наживы путем обмана добровольных плательщиков. Ведь укоренившееся за десятилетие убеждение в том, что платить за квартиру нужно без задержек, а то может произойти её отчуждение, устраняет необходимость прикладывать усилия для завладения чужими средствами, которое можно выполнить просто, напечатав нужную сумму в платежной квитанции и бросив её в почтовый ящик.

Мошенничество

.

Как это работает: семь видов мошенничества в разъяснениях Пленума ВС

.

Это, конечно, взыскание убытков с директоров, но их тяжело доказывать. если в действиях директора не будет состава мошенничества. что недобросовест- ным директорам становится все труднее избежать наказания.

Три схемы мошенничества, которые будут популярны в 2018 году

.

.

.

.

.

Комментарии 2
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. vaidesmeto

    Пожалуйста, расскажите подробнее о бытовках, хозблоках и банях.

  2. merktuaza

    Инструктора по противодействию допросу рекомендуют кроме name rank and number не говорить следователю либо дознавателю ничего.Ничего значит молчать.